Vagyonosodási vizsgálat csalás és pénzmosás miatt
2008. szeptember 14. vasárnap, 15:47
Már előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a két személyt, akiket az APEH Dél-alföldi Regionális Igazgatósága és a Vám-és Pénzügyőrség Dél-alföldi Regionális Nyomozó Hivatal közös együttműködésének eredményeképpen lepleztek le.Az APEH revizorainak egy negyedéves ÁFA bevallásra kötelezett szeghalmi cég tűnt fel, mivel a könyvelési anyagában több milliárd forintnyi hamis költségszámlákra bukkantak.
A rendkívül gyors és hatékony - alig három hetes – nyomozást követően a vámnyomozók 2008. március 4-én, kedden, rajtaütöttek a „társaságon”. Hat helyen tartott házkutatás során, megtalálták a hamisításhoz használt bélyegzőt, több nagy cég fejlécével ellátott üres lapokat, amelyekre a hamis számlákat nyomtatták, illetve az ehhez használt számítógépet. Lefoglaltak több gépjárművet, ingatlanokat, készpénzt, továbbá bankszámlákat zároltak összesen kb. mintegy 50 millió forint értékben.
A cég két vezetőjét már előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság jelentős kárt okozó csalás és pénzmosás bűntette megalapozott gyanúja miatt. Az APEH esetükben a vagyonosodási vizsgálatot is elrendelte.